הלבנת הון היא פעולה שבה מוסתרים או מוסווים כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית, כך שייראו חוקיים. עורך דין הלבנת הון מתמחה בהתמודדות עם השלכות משפטיות של פעילות זו ומעניק ייעוץ וייצוג ללקוחות הנמצאים תחת חקירה פלילית או הליך משפטי. תפקידו כולל ניתוח מעמיק של תנועות כספיות, הבנת הרגולציה הפיננסית והשתלבות בהליכי משפט מורכבים. נדרש ממנו להכיר היטב את החוקים בתחום ולדעת לנהל אסטרטגיה משפטית יעילה, תוך הגנה על זכויות הלקוח.
במקרים רבים, עורך דין הלבנת הון עוסק גם בהתמודדות עם חקירות רשות המיסים ועם הליכים מול בנקים שמקפיאים חשבונות באופן חד־צדדי.
עורך דין הלבנת הון – הבנה משפטית וכלכלית חשובה
בשל אופיו הייחודי של התחום, שילוב בין ידע משפטי בתחום הפלילי להבנה כלכלית מעמיקה הוא חיוני. עורך דין הלבנת הון עוסק בין היתר בליווי לקוחות החל משלבי החקירה הראשונית, כולל הכנת גרסה, איסוף מידע והצגת עמדות משפטיות, ועד לייצוג בבית המשפט ולפתרון הסכסוכים שעשויים להתעורר סביב חילוטים או עיקולים. עליו לדעת להתמודד עם תיקים מורכבים אשר מערבים מערכות דוחות, תנועות בנקאיות, מנגנונים פיננסיים ומסמכים רבים. חשיבה מהירה, הבנה מערכתית ויכולות אנליטיות הן כלים מרכזיים בבניית קו הגנה מבוסס.
בנוסף, עורך דין הלבנת הון נדרש לשלב לעיתים מומחים חיצוניים – כמו רואי חשבון משפטיים או יועצים פיננסיים, לשם חיזוק הקו הראייתי.
האתגרים המורכבים בטיפול בתיקי הלבנת הון
העיסוק בעבירות מסוג זה מערים אתגרים מהותיים, כמו צורך בהתמודדות עם מידע פיננסי מתקדם, הבנה של פרצות ושינויים ברגולציה, איתור ניגודים והתאמות בדוחות כספיים והתמודדות עם גורמי אכיפה. בנוסף, הטיפול בתיקים אלה כרוך לא פעם בשמירה על חיסיון הלקוח, והתנהלות מול גורמים רגולטוריים מקומיים ובינלאומיים. נדרשת ראייה חדה, גישה דיסקרטית והתמודדות רגישה מול הרשויות.
עורך דין הלבנת הון חייב להישאר מעודכן באופן שוטף בשינויים בחקיקה, בנהלי רשות שוק ההון, ובאמנות בינלאומיות שעשויות להשפיע על מהלך ההגנה
משרד עורכי דין יוסי זילברברג עוסק במשפט פלילי ומתמחה בתיקי הלבנת הון. המשרד מלווה חשודים ונאשמים בהליכי חקירה ומשפט, תוך מתן ייעוץ אישי ודיסקרטי. השירות ניתן בליווי צמוד, תוך בחינה מדוקדקת של פרטי התיק והתוויית אסטרטגיה מותאמת להשגת התוצאה המשפטית הטובה ביותר בכל מקרה
