ynet: 5 אנשי עסקים נעצרו, בעל קבוצת כדורגל העיד. החשד: הלבנת הון בהיקפי ענק

לקבלת ייעוץ, השאירו פרטים ונחזור אליכם:

המשטרה ורשות המסים פשטו על עסקי המרת כספים בראשון לציון, ועצרו את החשודים שעמדו בלב חקירה סמויה. 15 אחרים עוכבו לחקירה, ורכוש בשווי כ-130 מיליון שקלים נתפס. בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל זומן לעדות פתוחה…

להמשך קריאה >>>

אישום: עבריין מטייבה הסתיר שבעה מיליון שקל בבית ומטען חבלה בחצר

אישום: עבריין מטייבה הסתיר שבעה מיליון שקל בבית ומטען חבלה בחצר

שלושה מיליון במטבח, שני מיליון בשידת עץ בחדר השינה, חצי מיליון בקיר גבס, רבע מיליון…
אישום: העבירו כסף מסעודיה דרך חשבונות בגיאורגיה ומיכאל מור מלוד

אישום: העבירו כסף מסעודיה דרך חשבונות בגיאורגיה ומיכאל מור מלוד

שני תושבי אבו גוש שנעזרו בשירותיו של איש עסקים מלוד לצורך הכנסת הכספים לארץ בשיטת…
הסדר טיעון לצעיר מרמת גן שהורשע בתיק ייבוא של "סם האונס"

הסדר טיעון לצעיר מרמת גן שהורשע בתיק ייבוא של "סם האונס"

דניאל שטיין הורשע היה זה שחתם לשוטר סמוי שהתחזה לשליח על המשלוח עם הסמים, אבל…
לקבלת ייעוץ, השאירו פרטים ונחזור אליכם: